સુરત સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સાયબર ફ્રોડ અને મની લોન્ડરિંગના એક મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરીને રૂ. 1.5 કરોડના કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા મુખ્ય આરોપી રિયાઝની ધરપકડ કરવામાં સફળતા મેળવી છે. આ કેસમાં અગાઉ ત્રણ ખાતાધારકો મિનેશકુમાર સોલંકી, અનિલ ગુપ્તા અને વિકાસ ભદોરીયા પકડાયા હતા. મુંબઈથી ઓપરેટ થતા આ નેટવર્કનો મુખ્ય સૂત્રધાર રિયાઝ મુંબઈથી ભાગીને દેવભૂમિ દ્વારકાના ખંભાળિયા ખાતે છુપાયો હોવાની ચોક્કસ બાતમી મળતાં પોલીસે તેને ઝડપી પાડ્યો છે.
સાયબર ઠગાઈની ચોંકાવનારી મોડસ ઓપરેન્ડી અને USDT માં ટ્રાન્સફર
-
ક્રિપ્ટોકરન્સી મારફતે નાણાં કંબોડિયા મોકલ્યા: આરોપી રિયાઝ સાયબર ફ્રોડ દ્વારા મેળવેલા નાણાં મ્યુલ બેંક ખાતામાંથી ઉપાડીને તેને USDT (ક્રિપ્ટોકરન્સી) માં રૂપાંતરિત કરતો હતો. ત્યારબાદ આ રકમ કંબોડિયા સ્થિત સાયબર માફિયાઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવતી હતી.
-
મુંબઈ અને જયપુરનું નેટવર્ક: બેંક ખાતા ખોલાવવા માટે લોકોને પહેલાં જયપુર અને પછી મુંબઈ લઈ જવાતા હતા. મુંબઈના સાકીનાકા વિસ્તારમાં એક એપાર્ટમેન્ટમાં ખાતાધારકોને 3 દિવસ સુધી ગુપ્ત રીતે રાખવામાં આવતા અને તેમના ખાતામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડની રકમ જમા કરાવી તુરંત જ USDT માં કન્વર્ટ કરાતી હતી.
અન્ય આરોપીઓ વોન્ટેડ અને આગળની પોલીસ તપાસ
-
બે સહયોગીઓ વોન્ટેડ: મુખ્ય સૂત્રધાર રિયાઝની ધરપકડ બાદ પોલીસે તેના અન્ય 2 મુખ્ય સહયોગીઓને વોન્ટેડ જાહેર કરીને શોધખોળ હાથ ધરી છે.
-
આંતરરાષ્ટ્રીય લિંકની તપાસ: આ આંતરરાષ્ટ્રીય ગેરકાયદેસર હવાલા અને ક્રિપ્ટો નેટવર્કના મૂળ સુધી પહોંચવા માટે સુરત સાયબર ક્રાઇમ વિભાગ દ્વારા ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચલાવવામાં આવી રહી છે.
