શેરબજારમાં બે પેની સ્ટોક્સના ભાવ કૃત્રિમ રીતે વધારી (Pump and Dump) નાના રોકાણકારો સાથે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગના મામલે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા ગુજરાત સહિત દેશના ૬ શહેરોમાં ૨૯ સ્થળોએ વ્યાપક દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે.
મુખ્ય પાસાં અને અહેવાલ:
-
તપાસ હેઠળની કંપનીઓ: તપાસના કેન્દ્રમાં ‘આર એમ ડ્રિપ સ્પ્રિંકલર્સ સિસ્ટમ્સ’ (RM Drip) અને ‘આર એન્ડ બી ડેનિમ લિમિટેડ’ (R&B Denim) નામની બે કંપનીઓના શેર રહેલા છે.
-
૬ શહેરોમાં કાર્યવાહી: ED ની ટીમોએ મુંબઈ, નાશિક, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત અને ભાવનગરમાં કંપનીના પ્રમોટર્સ, બ્રોકિંગ એજન્સીઓ અને વોટ્સએપ ગ્રૂપ એડમિન્સના નિવાસસ્થાનો તથા કચેરીઓ પર દરોડા પાડી મહત્ત્વના દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ડિવાઈસીસ જપ્ત કર્યા છે.
-
ભાવનગરથી ચાલતું વોટ્સએપ નેટવર્ક: તપાસ અનુસાર, ભાવનગરથી સંચાલિત વોટ્સએપ ગ્રૂપો દ્વારા ૧ લાખથી વધુ નાના રોકાણકારોને ટાર્ગેટ કરાયા હતા. હરિયાણા અને મુંબઈના નકલી સિમકાર્ડ્સથી ચાલતા આ ગ્રૂપોમાં શેરોને ‘મલ્ટીબેગર’ ગણાવી ખરીદીની ખોટી ટિપ્સ આપવામાં આવતી હતી.
-
શેરનો ભાવ ૭૦% તૂટ્યો: એપ્રિલ ૨૦૨૩ થી માર્ચ ૨૦૨૪ દરમિયાન સંસ્થાઓને ૩.૫ કરોડથી વધુ શેર ફાળવી કૃત્રિમ રીતે ભાવ વધારાયા હતા. ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૬ ના રોજ આ વોટ્સએપ ગ્રૂપ અચાનક બંધ કરી દેવાતા બંને કંપનીના શેર લોઅર સર્કિટમાં આવી ગયા હતા અને ૭૦% જેટલા ગગડી જતાં રોકાણકારોને કરોડોનું ધોવાણ થયું હતું.
હાલ ED દ્વારા મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ નાણાકીય વ્યવહારોની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
મુખ્ય પાસાં અને અહેવાલ:
-
તપાસ હેઠળની કંપનીઓ: તપાસના કેન્દ્રમાં ‘આર એમ ડ્રિપ સ્પ્રિંકલર્સ સિસ્ટમ્સ’ (RM Drip) અને ‘આર એન્ડ બી ડેનિમ લિમિટેડ’ (R&B Denim) નામની બે કંપનીઓના શેર રહેલા છે.
-
૬ શહેરોમાં કાર્યવાહી: ED ની ટીમોએ મુંબઈ, નાશિક, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત અને ભાવનગરમાં કંપનીના પ્રમોટર્સ, બ્રોકિંગ એજન્સીઓ અને વોટ્સએપ ગ્રૂપ એડમિન્સના નિવાસસ્થાનો તથા કચેરીઓ પર દરોડા પાડી મહત્ત્વના દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ડિવાઈસીસ જપ્ત કર્યા છે.
-
ભાવનગરથી ચાલતું વોટ્સએપ નેટવર્ક: તપાસ અનુસાર, ભાવનગરથી સંચાલિત વોટ્સએપ ગ્રૂપો દ્વારા ૧ લાખથી વધુ નાના રોકાણકારોને ટાર્ગેટ કરાયા હતા. હરિયાણા અને મુંબઈના નકલી સિમકાર્ડ્સથી ચાલતા આ ગ્રૂપોમાં શેરોને ‘મલ્ટીબેગર’ ગણાવી ખરીદીની ખોટી ટિપ્સ આપવામાં આવતી હતી.
-
શેરનો ભાવ ૭૦% તૂટ્યો: એપ્રિલ ૨૦૨૩ થી માર્ચ ૨૦૨૪ દરમિયાન સંસ્થાઓને ૩.૫ કરોડથી વધુ શેર ફાળવી કૃત્રિમ રીતે ભાવ વધારાયા હતા. ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૬ ના રોજ આ વોટ્સએપ ગ્રૂપ અચાનક બંધ કરી દેવાતા બંને કંપનીના શેર લોઅર સર્કિટમાં આવી ગયા હતા અને ૭૦% જેટલા ગગડી જતાં રોકાણકારોને કરોડોનું ધોવાણ થયું હતું.
હાલ ED દ્વારા મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ નાણાકીય વ્યવહારોની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
