રાજકોટની કંપની પાસેથી ફેબ્રિક્સ મંગાવી રૂા. 5.44 કરોડની છેતરપિંડી
રાજકોટ: રાજકોટના મોરબી રોડ પર આવેલી ‘કીયાન એમ એક્સપોર્ટ’ નામના કાપડના કારખાના અને એક્સપોર્ટ હાઉસ સાથે રૂ. ૫.૪૪ કરોડની જંગી ઠગાઈનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. મુંબઈ સ્થિત ‘મારૂતી એક્સપોર્ટ’ કંપનીના માલિકે વિશ્વાસ કેળવી કટકે-કટકે મોટા પ્રમાણમાં સાટિન પ્રિન્ટેડ કાપડનો ઓર્ડર આપી નાણાં ન ચૂકવી છેતરપિંડી આચરી હતી. આ મામલે રાજકોટ ઇકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગ (EOW) માં ગુનો નોંધાતાં પોલીસે આરોપી વેપારી સામે સઘન તપાસ શરૂ કરી છે.
ઠગાઈના આયોજન અને ફરિયાદ અંગેની મુખ્ય વિગતો:
-
સંપર્ક અને વિશ્વાસ કેળવ્યો: મુંબઈ ખાતે ‘મારૂતી એક્સપોર્ટ’ ચલાવતા પ્રેમચંદ અશોક મિત્તલ નામના શખસે ડિસેમ્બર ૨૦૨૪ માં કંપનીના સેલ્સ હેડ તૃષાબેન પટેલનો સંપર્ક કર્યો હતો. શરૂઆતમાં નાનો ઓર્ડર આપી સમયસર પેમેન્ટ ચૂકવીને કંપનીના ડિરેક્ટર રાજેશભાઈ માલવિયા અને તેમના પુત્ર દર્શ માલવિયાનો વિશ્વાસ સંપાદિત કર્યો હતો.
-
ક્રેડિટ લિમિટ વધારી રૂ. ૮.૯૭ કરોડનો માલ મંગાવ્યો: આરોપીએ પાછળથી કલ્પેશ કાપડિયા નામના શખસને આગળ ધરીને ક્રેડિટ લિમિટ વધારાવી લીધી હતી. વર્ષ ૨૦૨૫ ના સાત મહિના દરમિયાન આરોપીએ કુલ રૂ. ૮.૯૭ કરોડનું કાપડ ખરીદ્યું હતું, જેની સામે માત્ર રૂ. ૩.૫૨ કરોડ ચૂકવ્યા હતા અને બાકીના રૂ. ૫.૪૪ કરોડ બાકી રાખ્યા હતા.
-
ખોટા બહાના અને ભંડાસફોડ: બાકી નીકળતી માતબર રકમની ઉઘરાણી કરતાં આરોપીએ ‘માલ ઇન્ડોનેશિયા એક્સપોર્ટ કર્યો છે અને તે ખરાબ નીકળ્યો છે’ તેવા ખોટા બહાના બતાવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન માલ ખરેખર એક્સપોર્ટ જ થયો ન હોવાનું અને આરોપીએ સ્થાનિક બજારમાં વેચી માર્યો હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
-
EOW માં ગુનો દાખલ: કંપની દ્વારા અધિકૃત કરાયેલા કર્મચારી કેનીલ સરધારા (ઉ.વ.૨૫) એ ફરિયાદ નોંધાવતાં, EOW પોલીસે મુંબઈના પ્રેમચંદ મિત્તલ વિરુદ્ધ વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડીનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
